深圳市新亚电子制程股份有限公司_新浪财经

0:00:00 2018年5月27日 by:

   一、要紧线索

   年度公报摘要来自某处年度回购答应全文。,片面心得公司的经纪业绩、财务规定及靠近开展预调,金融家应将年度公报的完好无损发言读入指出。

   非标准审计建议

   □ 合身 √ 不合身

   发言期由董事会沉着,协同来回整个

   □ 合身 √ 不合身

   公司定约雇用不派发现钞分派金,不发红股,公积金不补充相称树干。

   公司简介

   ■

   二、发言期次要事情或引进

   公司次要致力电子合意的人。,专业电子术语零碎receive 收执及抬出去节目。公司的采选注意单一的的分娩、OEM与代劳商的供给链补救尺寸;销路次要由电子术语定约雇用迫使,以推进合意的人销路。;做研究与打开专注于电子术语技术receive 收执和术语合意的人。;该服务业由消耗司机粮食,用于预售。、售中、售后服务业全审阅的背衬与服务业。

   公司粮食参加运动复合体打开的电子术语技术。,补救尺寸电子厂主前进分娩生产力和合意的人、降价,以招引新客户、补充相称为电影写剧本客户依赖性的实体的,不可更改的,成相互相干电子合意的人的销路。。

   公司可为电子合意的人粮食术语节目和术语合意的人。,前进合意的人质量、前进分娩生产力、使萧条分娩本钱的必要,次要躺在:

   (1)电子创造行业有更合适的的听说,但审阅(包罗焊)、贴、胶接、紧固件等)和对所应用的术语合意的人的做研究不可。,公司专注于审阅合意的人和术语技术的做研究。。

   (2)放慢电子合意的人革新的吼叫,这么审阅越来越频繁。,电子创造行业的创造审阅依赖于,技术堆积物争论增大;公司为全部含义庞大的全部含义庞大的差别的行业服务业。,在处置杂多的智力测验规定的审阅中,做研究与打开、堆积物并终极结构一盛行的术语技术平台A、标准术语烫伤零碎。

   (3)公司与国际审阅供给商的补救尺寸,心得其最新的术语合意的人静态;同时,拘押令人敬畏的的审阅服务业系统和使富裕的客户群。,可以第一急切地抓住明暗界限客户的新术语合意的人。、新术语的杂多的断言,于是,公司可以打开合身客户的术语节目。。

   三、次要记账人材料和财务指标

   1、过来三年的次要记账人材料和财务指标

   公司必要的汇总或汇总了前几年的记账人材料

   □ 是 √ 否

   单位:人民币元

   ■

   2、使驻扎次要记账人材料

   单位:人民币元

   ■

   上述的财务指标或其总计的必要的与Quar关心、半载期财务指标在明显差别

   □ 是 √ 否

   四、股权隐名

   1、权利股隐名与VOT的优先产权股票隐名全部含义

   单位:股

   ■

   2、TH的优先产权股票隐名和前10名隐名的总计的

   □ 合身 √ 不合身

   公司发言期内无优先产权股票隐名。

   3、产权表明与公司凑合着活下去相干

   ■

   五、凑合着活下去层议论与辨析

   1、发言期简介

   发言期内,公司成营业收益56,万元,同比增长;属于产权股票上市的公司隐名的净来回,同比辞谢;9时代的费,万元,同比增长;采用,做研究与打开本钱为一万元。,同比辞谢;现钞和现钞等价物净增额为-2。,万元,同比辞谢。产权股票上市的公司的来回总计的和隐名净来回:(1)去市场买东西竞争专家,一些合意的人的销路价钱辞谢动机安心金毛额辞谢。;(2)公司工资的利钱费的补充相称动机了;(3)公司禀承记账人准则的关心规定的,将一军已递延所得税资产的提供免费入场券价钱为,本着慎性根底,对分离地分店后期已确实的与未开端的亏空相互相干的递延所得税资产的提供免费入场券价钱为做调减处置,动机前年所得税本钱补充相称。

   2、发言时代次要事情发生主修换衣。

   □ 是 √ 否

   3、占公司主营事情收益或主营事情来回10%从一边至另一边的合意的人制约

   √ 合身 □ 不合身

   单位:元

   ■

   4、必要的在必要特别关怀的经纪季节性或周期性特点

   □ 是 √ 否

   5、发言期营业收益、营业本钱、归属于产权股票上市的公司权利股隐名的净来回总计的或许构图较前一发言期发生主修换衣的阐明

   □ 合身 √ 不合身

   6、面临去市场买东西拿权未定的和停止任务的形势

   □ 合身 √ 不合身

   六、财务发言关心事项

   1、与去岁的财务发言比拟,记账人战略、记账人估价变换和记账人方法的阐明

   □ 合身 √ 不合身

   公司发言期内无记账人战略、记账人估价变换与记账人方法。

   2、在发言期内,必要进行主修记账人笔误修正。

   □ 合身 √ 不合身

   发言期内心茫然的焉主修记账人笔误修正。。

   3、与去岁的财务发言比拟,合日志射程变换的阐明

   √ 合身 □ 不合身

   与前一工夫比拟,这一工夫有2家新的分店。,深圳新亚进步融资撕碎的趣味有限公司、深圳向扔石块行业保理趣味有限公司。

   4、董事会、中西部及东部各州的县议会涉及非标审计发言的阐明

   □ 合身 √ 不合身

   5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

   □ 合身 √ 不合身

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-031

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   涉及第三届市政服务机构次货十九岁次会的终结公报

   公司和董事会当机务职员的以誓言约束A的现实性。、诚实与完好无损性,心茫然的焉虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略。

   第三届董事会次货十九岁次会在APR中受理关照、电话学关照拿董事,2016年4月21日,09:30在公司会室进行。。这次会应由9名董事会围攻列席。,9名董事实践列席人数,采用文化大夫、Qiu Pu夫人、罗红宝大夫致力于了开票投票权。。叫进来会、进行和投票权的顺序适合法度。、整齐的化公文的规定的和规定的,终合并的法无效。这次会由许雷宇大夫掌管,董事会沉着并及格了随球终结:

   一、答应9票、0票反、0弃权,2015年度表现经理任务发言及格投票权及格。

   二、答应9票、0票反、0弃权,开票及格2015年度董事会的发言。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   2015年度董事会任务发言详细实质见公司指出教训表明介质巨潮信息网()的《2015积年累月度公报》切中要害相互相干章节实质。

   罗红宝大夫,该公司的孤独董事、Qiu Pu夫人、卜巩涛大夫向董事会提到了孤独董事的发言。,并将在公司2015积年累月度隐名大会上述的职。

   《孤独董事 2015年度公报详见《介质》。。

   三、答应9票、0票反、0弃权,该公司及格了2015年度公报和摘要。

   《2015积年累月度公报》详细实质见公司指出教训表明介质巨潮信息网()。

   《2015积年累月度公报摘要》详细实质见公司指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   四、答应9票、0票反、0弃权,开票投票权的是2015年度的财务发言。

   2015,公司成营业收益56,万元,与头年声画同步比拟增长;运营本钱46,万元,与头年声画同步比拟增长;成产权股票上市的公司隐名的净来回 万元,同比辞谢。

   条例草案仍需提到隐名大会沉着。。

   五、答应9票、0票反、0弃权,2015年度来回分派节目及格投票权及格。

   利辛记账人师办公室审计(特别普通打伙儿制),2015年度总公司净来回 -4,313,元,禀承公司条例和《公司条例》的关心规定的,按2015年度总公司净来回的10%取得法定盈余公积金0元,添加总公司剩的未分派来回,191,元,总公司腊尽冬残的累计来回为 27,879, 元。到2015年12月31日底,总公司本钱金平衡力75,627,元。

   禀承公司条例的概要的百五十八条规定的:公司一切的注意有理投入的酬报。,每陆续三年以现钞方法累计分派的来回实足陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十;根底上每年以现钞方法分派的来回实足当年成的可分派来回的10%。当公司腊尽冬残资产亏累率超越百分之七十或许当年经纪参加运动发生的现钞流量净总值为正数时,公司不工资现钞分派金。。同时,公司条例规定的:,为的是公司的可继续开展,来回分派战略供养陆续性和稳定性。”

   本着该公司2015年度的经纪业绩亏空,且公司2013年-2015年公司以现钞方法累计分派的来回已超越2013年-2015年陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十。本着靠近可继续开展思索的公司,更合适的地预防性满足需要一切的隐名的久远安心金,董事会心茫然的焉创制普通的来回分派节目。,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变到下年。

   本着靠近可继续开展思索的公司,更合适的地预防性满足需要一切的隐名的久远安心金,董事会心茫然的焉创制普通的来回分派节目。,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变到下年。

   董事会沉着:本年的来回分派定约雇用是本着公司眼前的事情修理。,从公司、隐名的久远安心金,隐名安心金不受伤害,最最我和小隐名。。公司的未分派来回整个用于经纪和开展。。

   公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。,《涉及2015年度拟不进行现钞分赃的的公报》及《孤独董事对相互相干事项的孤独看》详细实质见公司指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   该定约雇用将提到隐名大会沉着。。

   六、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。2015年度内容把持自行评价发言》

   孤独董事对该法案颁发孤独看:公司条例是以公司条例为根底的。、保证明法与深圳产权股票上市规定的、公司条例的关心规定的,开发健全内容把持开发,结构了比较地零碎圆房的公司凑合着活下去构架。2015年度,公司内容把持可按规定的进行调节器。,确保公司的规则经纪参加运动、无效表现,预防性满足需要公司及其隐名的安心金。同时,公司可以慎重操纵、内容把持成绩的言之有理处置,及格整改即时圆房内容把持,助长公司标准化运作。于是,以为:公司编制的2015内容把持自行评价发言是正确无误地成绩报告单了公司内容把持系统扩大和运作的实践制约。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   2015内容把持自行评价发言详细实质见公司指出教训表明介质巨潮信息网()。

   七、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。<2016年概要的使驻扎发言全文>课文

   《2016年概要的使驻扎发言全文》实质详见指出教训表明介质巨潮信息网()。

   《2016年概要的使驻扎发言注释》详细实质见公司指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   汇票不用提到隐名大会沉着。。

   八、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及延聘2016度审计机构的手势》

   立信记账人师办公室(特别普通打伙儿)为公司2015度财务审计机构,公司审计时代,可以服从奇纳河自动记录器记账人师的审计标准。,慎重、慎重地创制孤独审计看,董事会答应革新的其2016度财务审计机构。,失业年,董事会经隐名大会辩解,作出决议。。

   孤独董事对该法案颁发孤独看,以为:利辛记账人师办公室(特别普通打伙儿行业)具有执业资历。,有着为产权股票上市的公司粮食审计服务业的发现和容量。。,可以应验公司及其分店的财务审计断言,对公司财务规定的孤独审计。公司信赖内部审计机构以后,缜密的由于记账人准则复核财务日志及静止事项,缜密的服从记账人师办公室的事业道德。,孤独、言之有理、对公司财务日志的公允评价,执行单方指责和任务的良好表现。于是,咱们答应续聘立信记账人师办公室(特别普通打伙儿)为公司2016年度审计机构。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   九、经关系董事许雷宇大夫、Xu Qi夫人克制不要开票,会7指南针划一。、0票反、0弃权,开票及格了。涉及2016日常关系买卖估计制约的手势》

   孤独董事对该法案颁发孤独看:董事会正思索对该公司的手势。,相互相干董事已抬出去废止开票。。咱们以为董事会正叫进来、叫进来和作出终结的顺序是划一的。、公司条例的规定的和规定的。

   公司2016度日常关系买卖事项系公司日常经纪所需,依照美人根底,美人去市场买东西必要的、有理决定,不侵入大众、美人、公平的根底,适合隐名资历资历资历、公司的久远安心金和一般安心金,对公司和多数隐名的安心金心茫然的焉伤害。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   《涉及2016日常关系买卖估计制约的公报》实质详见指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   十、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及注册相称子公司的手势》

   禀承公司凑合着活下去和开展的必要,前进凑合着活下去生产力和运转生产力,公司决议注销青岛子公司和中山子公司。。分店注册后,原始使分叉的资产、亏累、拿人都被使开始见效公司。,注销使分叉后,公司将最优化分派。,前进凑合着活下去生产力和运转生产力,该分店茫然的公司为电影写剧本事情射程内、新事情和宏观世界有益容量的负面侵袭。

   十一、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及运用存款授信的手势》

   该公司的存款信用限制将于2015长成。,以誓言约束公司存款信用的陆续性,同时,禀承公司事情开展的必要,公司拟在2016年度运用35元的信誉限制。,000万元人民币(下表),信用血统次要包罗专款、存款认付汇票、信誉证、保函、行业融资等(包罗但不限于信用)、专款、保证明、抵押权等,该概括终极由CREDI照准的信用限制决定。,详细融资数额将禀承实践制约决定。。董事会辩解凑合着活下去层代表,签字与上述的运用关心的拿公文。条例草案仍需提到隐名大会沉着。。

   ■

   十二、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及董事会大臣变换的手势》

   董事会大臣、Xu Bing大夫,副表现经理,由于任务必要,自4月21日起,断言董事会退职,,辞去董事会大臣后,将继续干公司的副表现经理,正大光明投融资事情。董事会提供食宿委任的根究,指出彭敏夫人为董事会大臣、副表现经理。

   十三岁、答应9票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及建议召集2015年度隐名大会的手势》

   《涉及召集2015年度隐名大会的关照》详细实质见公司指出表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与高个儿潮教训网(HTTP)。

   本公报。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会

   2016年4月21日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-035

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   涉及20年度隐名大会召集制约的关照

   公司和董事会当机务职员的以誓言约束A的现实性。、诚实与完好无损性,心茫然的焉虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会次货十九岁次会决议召集公司2015积年累月度隐名大会,现将关心事项关照如次:

   一、会召集的基本制约:

   1、会工夫:2016年5月16日后部15:00(周一)

   2、会得名次:公司会室(1 306A,优良的梅伦中央成直角的,钟康R

   3、会叫进来人:董事会

   4、投票权方法:现场开票和在线开票的合并的。,公司将及格深圳交易所买卖零碎和互联网网络开票零碎()向一切的隐名粮食系统模式的开票平台,隐名可又格上述的开发行使投票权权。。 公司隐名应以一种方法行使本身的投票权权,设想有恒等的投票权权的累次投票权,收执概要的次开票的算是。。

   5、使中止过户日期:2016年5月11日

   6、列席目的:

   (1)使中止 2016 买卖完毕后的星期三,5月11日(星期三),晚年的T,本公司拿隐名均在奇纳河深圳扩大某人的兴趣自动记录器。, 不克不及列席会的隐名可应邀列席,代劳人未必是公司的隐名。。

   (2)公司董事、监事和最高年级的凑合着活下去职员的;

   (3)公司延聘的表现恳求者。

   二、会沉着

   1、2015年度董事会任务发言;

   2、2015年度中西部及东部各州的县议会任务发言;

   3、年度公报和总结2015;

   4、《财务记账人发言2015》;

   5、2015年度来回分派节目;

   6、2015内容把持自行评价发言;

   7、安排涉及2016年度审计机构任用成绩的慎重的;

   8、涉及2016年度日常关系买卖预测的手势;

   9、《存款信用运用条例草案》;

   上述的手势从前公司第三届董事会次货十九岁次会及第三届中西部及东部各州的县议会次货十二次会沉着及格,提到2015积年累月度隐名大会沉着。另外,会还将听取《2015年度孤独董事述职发言》。

   禀承《产权股票上市的公司隐名大会规定的(2014年校订)》及《中小行业版产权股票上市的公司标准运作正好》的断言,公司将独自开票,并对手势的算是进行加起来。,采用中小金融家是指除独自或咨询构思产权股票上市的公司5%从一边至另一边趣味的隐名露天的静止隐名。

   三、会注册顺序

   1、注册手续:

   适合上述的必要的的社团的法定代劳人,该当构思营业准许硬拷贝、法定代劳人证明为电影写剧本、法定代劳人生产能力证为电影写剧本、产权股票存款卡为电影写剧本;付托代劳人致力于会,代劳人该当构思营业准许硬拷贝、法定代劳人辩解书为电影写剧本、原始生产能力证、公司隐名原始产权股票存款卡的注册。

   构思上述的必要的的自然人隐名构思拿权、原始产权股票存款卡的自动记录器;付托代劳人以全挂在脸上模式构思代替物。、原始生产能力证、存放人原始产权股票存款卡的自动记录器。

   隐名或其代劳人可又格该信。、副本或个人的送货注册。

   2、注册工夫:2015年5月12日、5月13日的早上 9:00-11:30, 后部 1:30-5:00。

   3、注册得名次:深圳新亚电子术语趣味趣味有限董事会大臣重要官职。

   四、染指系统开票的详细手术审阅

   在隐名大会上,隐名可又格深圳保证明买卖所买卖零碎进行开票。,系统开票的详细手术审阅见附件一。

   五、静止事项

   1、会期半晌,致力于者的食宿费和通讯费;

   2、联络尺寸:

   地址:Fut中关路最高年级的梅伦中央成直角的(北区)1 306A

   联络人:彭敏

   电话学:0755-23818513

   副本:0755-23818685

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会

   2016年4月21日

   附件一:

   染指系统开票的详细手术审阅

   一、深圳保证明买卖所买卖零碎的投票权顺序

   1。开票法典:362388。

   2。缩写开票:新亚票。

   三。开票工夫:2016年5月16日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

   4。隐名可又格以下两种方法选择及格:

   (1)及格保证明公司的买卖交流开票投票权;。

   (2)及格指出的开票法典及格基于信用的买卖开票;。

   5。及格保证明买卖所投票权交流投票权的使用说明书:

   (1)在买卖T中选择系统开票或开票效能栏。;

   (2)选择公司会进入开票相互作用;

   (3)禀承成绩的实质点击答应、反或弃权。

   6。及格指出基于信用的买卖投票权的手术顺序:

   (1)开票日,新亚票“在昨日结算”显示的数字为这次隐名大会沉着的手势总计的。

   (2)买卖选票时,买卖形势应该是买进。。

   (3)在存放人的制约下填写隐名会会号;。100元代表普通手势,1元代表法案,2元代表法案,等等。每笔汇票应在一致的的佣钱中独自申报。。隐名开票投票权普通法案。,它被以为对拿法案表达恒等的的看。。付托价钱与M序列号的相干:

   ■

   (4)每个法案,禀承校长人数提到投票权,1 趣味表现答应,2 趣味代表反,3 趣味代表。下表显示:

   ■

   (5)隐名开票投票权普通法案。,除积聚VoTI外,被数数对拿静止法案表达相答应见。

   当隐名累次开票投票权时的普通举措和子手势,及格概要的次无效开票。设想隐名率先开票,开票投票权普通法案,以从前投票权的次手势的投票权看为准。,静止非投票权权的提议应禀承该属的投票权看。;设想先投票权普通法案,再次开票,以普通法案的投票权为准。。

   (6)对相同的提议的投票权,应以概要的无效票为准;,不撤兵。

   二、及格系统开票零碎开票顺序

   1、系统开票零碎启动开票的工夫

   2016 5月15日后部15:00,完毕工夫是2016年5月16日后部15:00。。

   2、隐名获取生产能力验明的详细工序

   由于深圳保证明买卖所金融家的断言,隐名可以应用服务业密电码或数字证明进行验明。

   服务业密电码生产能力验明

   深圳保证明买卖所网站(网站):)、系统开票零碎(网站):http://或静止相互相干零碎设置深圳保证明买卖所密电码SER,构思深圳保证明存款的金融家密电码运用、修正、服务业丧权辱国及静止服务业。

   (1)消耗服务业密电码的审阅

   登陆网站: 或 密电码服务业区;填写姓名、保证明存款号码、生产能力证号码及静止教训,设置6-8位服务业密电码,设想消耗顺序成,零碎来回中止号码。,中止号码的无效期为七天。。

   (2)致敏服务业密电码

   金融家及格深圳保证明买卖所致敏服务业密电码,新股票申办的运作,州如次:

   买卖369999保证明,保证明高价地密电码服务业。;

   (2)采选价钱定约雇用临时学的基性的;

   三。在撤退的中止号码中填写买卖全部含义。。

   服务业密电码可在五分钟后成致敏。

   金融家遗忘服务业密电码,可又格深圳保证明买卖所的买卖零碎而降低,服务业密电码降低州的规定的如次:

   买卖369999保证明,保证明高价地密电码服务业。;

   (2)采选价钱定约雇用临时学的基性的;

   (3)买卖量的全部含义被临时学的大于O的整体。。

   州服务业密电码降低,及格五分钟的州,它可以正式注册。,注册后,金融家可以记起。

   数字证明生产能力验明

   数字证明指的是深圳保证明数字证明A。 验明机构签发的电子生产能力证明公文(上文)。构思深圳保证明存款的金融家,验明(网站):数字证明消耗的新消耗、补办、革新的、上冻、使融化、解锁、注册及静止相互相干事情。

   3、隐名取得服务业密电码或数字证明,可登录 及格深圳保证明买卖所网上开票零碎开票。

   (1)登录,在“产权股票上市的公司隐名大会列表”选择“深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司2015积年累月度隐名大会开票”;

   (2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密电码,输出您的保证明存款号码和“服务业密电码”;运用数字证明的金融家可以选择CA验明。;

   (3)进入后点击开票,禀承网页线索做一致的的手术;

   (4)确实并发送投票权算是;

   附件二:

   辩解代替物

   兹辩解付托大夫/夫人代表本公司/自己列席深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司2015积年累月度隐名大会,又行使会的投票权权。

   本公司/自己对这次隐名大会第1-9项手势的投票权看:

   ■

   (注:上述的沉着,客户可能性同意、在反或弃权的页面中,开票投票权; 客户心茫然的焉开票投票权。,收件人可以禀承本身的用意志力驱使开票。。)

   本辩解书的无效期:从隐名签字大会到隐名大会完毕之日起。

   ■

   签字日期:年月日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-032

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会次货十二次会第三届会公报

   公司的拿围攻和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、诚实与完好无损性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略承当指责。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会次货十二次会关照于2016年4月8日以全挂在脸上、电话学发派人公司的拿掌管,会在 2016年4月21日午前11点在公司会室进行。。3名中西部及东部各州的县议会围攻,3位实践开票的监事,李泽倩大夫代表了一次投票数开票。。会由苏比董事会主席徐青华大夫掌管。。叫进来会、进行和投票权的顺序适合法度。、整齐的化公文的规定的和规定的,终合并的法无效。与会监事沉着并结构如次终结:

   一、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。2015年度中西部及东部各州的县议会任务发言》

   2015年度中西部及东部各州的县议会任务发言实质详见指出教训表明介质巨潮信息网()。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   二、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。2015积年累月度公报及摘要》

   中西部及东部各州的县议会思惟:直接的董事会编制年度公报和摘要的顺序,适合法度、奇纳河证监会行政规章及关心规定的。年度公报是真实的。、正确,可以满足、言之有理成绩报告单公司分娩和经纪的实践制约,心茫然的焉虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略的情况。

   《2015积年累月度公报》详细实质见公司指出教训表明介质巨潮信息网()。

   《2015积年累月度公报摘要》详细实质见公司指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   三、答应3票、0票反、0弃权,开票投票权的是2015年度的财务发言。

   2015,公司成营业收益56,万元,与头年声画同步比拟增长;运营本钱46,万元,与头年声画同步比拟增长;成产权股票上市的公司隐名的净来回 万元,同比辞谢。

   条例草案仍需提到隐名大会沉着。。

   四、答应3票、0票反、0弃权,2015年度来回分派节目及格投票权及格。

   利辛记账人师办公室审计(特别普通打伙儿制),2015年度总公司净来回 -4,313,元,禀承公司条例和《公司条例》的关心规定的,按2015年度总公司净来回的10%取得法定盈余公积金0元,添加总公司剩的未分派来回,191,元,总公司腊尽冬残的累计来回为 27,879, 元。到2015年12月31日底,总公司本钱金平衡力75,627,元。

   禀承公司条例的概要的百五十八条规定的:公司一切的注意有理投入的酬报。,每陆续三年以现钞方法累计分派的来回实足陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十;根底上每年以现钞方法分派的来回实足当年成的可分派来回的10%。当公司腊尽冬残资产亏累率超越百分之七十或许当年经纪参加运动发生的现钞流量净总值为正数时,公司不工资现钞分派金。。同时,公司条例规定的:,为的是公司的可继续开展,来回分派战略供养陆续性和稳定性。”

   本着该公司2015年度的经纪业绩亏空,且公司2013年-2015年公司以现钞方法累计分派的来回已超越2013年-2015年陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十。本着靠近可继续开展思索的公司,更合适的地预防性满足需要一切的隐名的久远安心金,董事会心茫然的焉创制普通的来回分派节目。,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变到下年。

   本着靠近可继续开展思索的公司,更合适的地预防性满足需要一切的隐名的久远安心金,董事会心茫然的焉创制普通的来回分派节目。,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变到下年。

   中西部及东部各州的县议会思惟:公司2015年度来回分派节目是在不侵袭公司整齐的经纪的制约下,禀承公司实践制约,公司的现钞分赃定约雇用适合规定的和安魂弥撒仪式。,对公司和隐名的安心金心茫然的焉伤害。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   五、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。2015年度内容把持自行评价发言》

   中西部及东部各州的县议会思惟,公司开发了比较地圆房的内容把持开发。,它从前从事更完备了。、有理的内容把持开发,公司内容把持开发适合部落关心规定的。。董事会问题的2015内容把持自行评价发言言之有理地成绩报告单了公司的内容把持规定。

   2015内容把持自行评价发言详细实质见公司指出教训表明介质巨潮信息网()。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   六、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。<2016年概要的使驻扎发言全文>课文

   《2016年概要的使驻扎发言全文》实质详见指出教训表明介质巨潮信息网()。

   《2016年概要的使驻扎发言注释》详细实质见公司指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   汇票不用提到隐名大会沉着。。

   七、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及延聘2016年度审计机构的手势》

   立信记账人师办公室办公室(特别普通打伙儿)为公司2015年度财务审计机构,公司审计时代,可以服从奇纳河自动记录器记账人师的审计标准。,慎重、慎重地创制孤独审计看,中西部及东部各州的县议会答应回复其财务审计机构。,失业年,董事会经隐名大会辩解,作出决议。。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   八、答应3票、0票反、0弃权,开票及格了。涉及2016年日常关系买卖估计制约的手势》

   董事会正进行相互相干的沉着。,相互相干董事克制不要开票相互相干买卖手势,中西部及东部各州的县议会思惟:方针决策顺序效力、合规,买卖的价钱美人有理,对公司和静止隐名的安心金心茫然的焉伤害。。

   《涉及2016年度日常买卖预测发言》实质详见指出教训表明介质《保证明时报》、《上海保证明报》、奇纳河保证明报与大潮教训网。

   手势必要提到隐名大会沉着。。

   本公报。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2016年4月21日

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   孤独董事对相互相干事项的孤独看

   禀承开发孤独董事开发的旅教练厢看、深圳ST中血小板产权股票上市的公司董事正好、孤独董事任务开发的相互相干规定的,咱们作为深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,关心条例草案颁发随球孤独看:

   一、2015年度内容把持自行评价发言孤独看

   划一以为:公司条例是以公司条例为根底的。、保证明法与深圳产权股票上市规定的、公司条例的关心规定的,开发健全内容把持开发,结构了比较地零碎圆房的公司凑合着活下去构架。2015年度,公司内容把持可按规定的进行调节器。,确保公司的规则经纪参加运动、无效表现,预防性满足需要公司及其隐名的安心金。同时,公司可以慎重操纵、内容把持成绩的言之有理处置,及格整改即时圆房内容把持,助长公司标准化运作。于是,以为:公司编制的2015内容把持自行评价发言是正确无误地成绩报告单了公司内容把持系统扩大和运作的实践制约。

   二、涉及需要2016家审计机构的手势的孤独看

   利辛记账人师办公室(特别普通打伙儿行业)具有执业资历。,有着为产权股票上市的公司粮食审计服务业的发现和容量。。,可以应验公司及其分店的财务审计断言,对公司财务规定的孤独审计。公司信赖内部审计机构以后,缜密的由于记账人准则复核财务日志及静止事项,缜密的服从记账人师办公室的事业道德。,孤独、言之有理、对公司财务日志的公允评价,执行单方指责和任务的良好表现。于是,咱们答应续聘立信记账人师办公室(特别普通打伙儿)为公司2016年度内部审计机构。

   三、涉及估计每日相互相干买卖提议的孤独看

   董事会在沉着涉及2016年度日常关系买卖预测的手势,相互相干董事已抬出去废止开票。。咱们以为董事会正叫进来、叫进来和作出终结的顺序是划一的。、公司条例的规定的和规定的。

   公司2016年度日常关系买卖事项系公司日常经纪所需,依照美人根底,美人去市场买东西必要的、有理决定,不侵入大众、美人、公平的根底,适合隐名资历资历资历、公司的久远安心金和一般安心金,对公司和多数隐名的安心金心茫然的焉伤害。

   四、涉及2015来回分派节目的孤独看

   经复核,咱们以为,董事会现在的2015年度来回分派预案适合公司条例隐名分赃酬报预调的相互相干规定的。咱们不反来回分派定约雇用。,并答应提请公司2015年度隐名大会沉着。

   五、董事会大臣变换手势的孤独看

   董事会大臣提供食宿顺序为,禀承求职人的个人的简历,心茫然的焉彭敏夫人在公司条例中有概要的百四十七条条目。、149条规定的的制约,奇纳河保证明监督凑合着活下去委任(CSRC)认定为MAR。,取缔不安心景象,适合产权股票上市的董事会资历的,岗位供职资历的断言,于是,咱们答应指出彭敏夫人为董事会大臣。。

   六、关心事业P的特别提示和孤独看

   及格慎重证明,咱们以为:公司缜密的表现《涉及标准产权股票上市的公司关系方资产往还及产权股票上市的公司外来的保证明若干成绩的关照》等关心规定的。到2015年12月31日底,公司心茫然的焉重大利益隐名的制约,公司未直接的或间接得来的向把持方粮食资产。,公司心茫然的焉堆积物和马上的外来的保证明。。公司缜密的服从公司条例。、《保证明法》又奇纳河证监会《涉及标准产权股票上市的公司与关系方资产往还及产权股票上市的公司外来的保证明若干成绩的关照》等规定的。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   孤独董事关心事项的事前认可

   禀承开发孤独董事开发的旅教练厢看、《产权股票上市的公司凑合着活下去正好》、深圳保证明买卖所保证明买卖所上市规定的、《深圳保证明买卖所中小行业板产权股票上市的公司标准运作正好》及《孤独董事任务开发》的关心规定的,作为公司的孤独董事,本着孤独判别的评价,对公司的相互相干事项进行预检查,并颁布以下照准:

   一、事前照准2016个审计机构的需要

   自己慎重沉着了安排涉及2016年度审计机构任用成绩的慎重的,以为立信记账人师办公室(特别普通打伙儿)在干公司审计机构并进行各项专项审计和财务日志审计审阅中,督促美人公平、言之有理姿态的孤独审计,审计机关的行使职责和任务是装满的的。,咱们答应继续聘任立信记账人师办公室(特别普通打伙儿)为公司2016年度审计机构,并答应将提议提到第三届BOA次货十九岁次会。。

   二、涉及估计的日常相干党的手势的提前认可看

   公司与相互相干机关当中的日常关系买卖量,是本着单方2016年可能性发生的关系买卖制约做出的有理预测。公司的相互相干买卖是本着美人的。、有理买价战略,参照去市场买东西价钱决定关系买卖价钱,对公司孤独性心茫然的焉侵袭,对公司和隐名的安心金心茫然的焉伤害。于是答应将《涉及2016年度日常关系买卖估计的手势》提到公司第三届董事会次货十九岁次会沉着。

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步

   内容把持规定的抬出去自检表

   ■

   ■

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限董事会

   2016年04月21日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-033

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   涉及2015年度无现钞分派金的公报

   公司的拿围攻和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、诚实与完好无损性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略承当指责。

   利辛记账人师办公室审计(特别普通打伙儿制),2015年度总公司净来回 -4,313,元,禀承公司条例和《公司条例》的关心规定的,按2015年度总公司净来回的10%取得法定盈余公积金0元,添加总公司剩的未分派来回,191,元,总公司腊尽冬残的累计来回为 27,879, 元。到2015年12月31日底,总公司本钱金平衡力75,627,元。

   一、公司2015年度来回分派节目

   董事会及格的2015年度来回分派预案为:无来回分派,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变至下年度。

   二、2015年度公司不执行现钞分派金的解释

   禀承公司条例的概要的百五十八条规定的:公司一切的注意有理投入的酬报。,每陆续三年以现钞方法累计分派的来回实足陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十;根底上每年以现钞方法分派的来回实足当年成的可分派来回的10%。当公司腊尽冬残资产亏累率超越百分之七十或许当年经纪参加运动发生的现钞流量净总值为正数时,公司不工资现钞分派金。。同时,公司条例规定的:,为的是公司的可继续开展,来回分派战略供养陆续性和稳定性。”

   本着该公司2015年度的经纪业绩亏空,且公司2013年-2015年公司以现钞方法累计分派的来回已超越2013年-2015年陆续三年成的年均可分派来回的百分之三十。本着靠近可继续开展思索的公司,更合适的地预防性满足需要一切的隐名的久远安心金,董事会心茫然的焉创制普通的来回分派节目。,不发红股,心茫然的焉本钱堆积物基金来补充相称本钱存量,未分派来回转变到下年。

   董事会沉着:本年的来回分派定约雇用是本着公司眼前的事情修理。,从公司、隐名的久远安心金,隐名安心金不受伤害,最最我和小隐名。。公司的未分派来回整个用于经纪和开展。。

   公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。:自公司言之有理以后,公司一向执行固体的的现钞分派金战略。,为广阔金融家粮食继续酬报。2015年度为公司上市以后第一未进行来回分派年度,公司的来回分派定约雇用是本着公司持续存在的普通人。,从公司、隐名的久远安心金,隐名安心金不受伤害,最最我和小隐名。。于是,咱们对董事会《涉及2015年度拟不进行现钞分赃的手势》表现答应,答应董事会沉着及格后将其提到公司2015年度隐名大会沉着。

   三、公司未分派来回的应用与应用

   公司的未分派来回整个用于经纪和开展。。

   该公司将继续向隐名和金融家工资股息。,缜密的由于公司条例做事、《保证明法》、公司条例与公司条例的断言,有理解力的思索侵袭分派的杂多的要素,正片执行公司来回分派开发,隐名、金融家分享公司生长与开展的算是。

   本公报。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会

   2016年4月21日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-034

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   2016年度日常买卖预测发言

   公司和董事会当机务职员的以誓言约束A的现实性。、诚实与完好无损性,心茫然的焉虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略。

   一、关系买卖概述

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)与关系方深圳新力达电子包围趣味有限公司(以下缩写词“门槛群”)、门槛群树枝分店深圳新力达新亚汽车行业趣味有限公司(以下缩写词“新力达新亚汽贸”)及门槛群树枝分店深圳新力达汽车行业趣味有限公司(以下缩写词“辛丽大散发行业”),估计2016年度关系买卖总概括不超越312万元。

   公司禀承2015年度实践发生的关系买卖制约预测2016年关系买卖制约,境遇如次:

   单位:万元

   ■

   相互相干买卖事项已被TWE思索和照准。,关系董事许雷宇大夫、Xu Qi夫人就上述的事项进行了不记名开票。,条例草案仍需提到隐名大会沉着。照准。

   二、关系方绍介与相干

   1、关系方的基本制约:

   (1)深圳新力达电子包围趣味有限公司基本制约: 自动记录器本钱:人民币10元,000万元;行业类型:趣味有限公司;社团代表:徐琦;寓所:深圳福田区益田路与富中路邻近荣超教练;主营事情:勤劳和勤劳投入(独自申报的详细定约雇用);国内汽车销路(不包罗汽车);物业凑合着活下去:制冷合意的人,机械装置的做研究与打开;言之有理日期:新李达包围言之有理于1993年6月18日;工商业自动记录器号: 440301102798904。2015年,收益总计的:121,万元;净来回:25,万元;资产总计的:203,万元。(上述的财务材料还没有复核)

   (2)Ltd深圳新力新亚汽车行业趣味有限公司的基本制约:

   新亚新亚散发行业言之有理于2007年2月1日,工商业自动记录器号:440307102866921,自动记录器本钱:人民币10元00万元;行业类型:有限指责公司;社团代表:我有一个梦想明;自动记录器地:深圳龙港区龙港街道宝河南路东侧M楼 、B号;主营事情:北京现代加商标于汽车销路;汽车管保(管保兼营业准许)无效;二手车迅速处理;投入兴业银行(另行申报详细定约雇用);汽车备件、汽车用品的买卖(独家专卖)、据商品的专属把持;一种赋形剂满足需要;汽车撕碎的。 2015年,收益总计的:26,万元;净来回:万元;资产总计的:10,万元。(上述的财务材料还没有复核)

   (3)深圳新力达汽车行业趣味有限公司基本制约:

   它言之有理于2002年4月23日。,工商业自动记录器号:440307103037039自动记录器本钱:人民币10元00万元;行业类型:有限指责公司;社团代表:徐琦;寓所:深圳龙港市中央城区35区;主营事情:汽车销路(包罗汽车);经纪进出口事情;开发范围;一种赋形剂满足需要;赋形剂洗涤;二手车迅速处理;代劳汽车管保等。。2015年,收益总计的:24,万元;净来回:万元;资产总计的:13,万元。(上述的财务材料还没有复核)

   (4)许雷宇大夫、Xu Qi夫人的基本制约:

   许雷宇大夫系公司董事长及表现经理,Xu Qi夫人是该公司的董事经过,也实践把持人经过。。许雷宇大夫系公司实践把持人的直系亲属。

   2。与咱们公司的相干:

   (1)赛尔包围是公司的重大利益隐名。,持股公司产权股票。

   (2)公司重大利益隐名辛丽大包围,重大利益隐名把持。

   (3)公司重大利益隐名新立包围间接得来的拘押,重大利益隐名把持。

   (4)我有一个梦想明大夫构思深圳新力达电子包围趣味有限公司80%股权,Xu Qi夫人构思深圳鑫李达电子包围趣味有限公司20%的趣味。,我有一个梦想明大夫、Xu Qi夫人是公司的实践把持人。。

   禀承深圳保证明买卖所保证明买卖所上市规定的又《公司关系买卖方针决策开发》的规定的,门槛群、辛丽大散发行业、新亚散发行业公司是C公司的相互相干社团。,许雷宇大夫、Xu Qi夫人与公司关心系。。

   3、赴约容量辨析

   上述的公司的分娩经纪整齐的,良好的财务规定,有着赴约容量。此项关系买卖系整齐的的分娩经纪所需。

   4、日常关系买卖总计的

   据估价,公司与TH当中的每日总买卖额。

   三、关系买卖实质与买价禀承

   公司与上述的关系行业订约的房屋撕碎的答应、采选或销路构架答应或麻烦答应是划一的、美人、公平的根底。采用:

   1、房屋撕碎的价钱战略:租赁物意味着年度货币贬值。

   2、买卖关系买卖买价战略:关系方的买卖具有可比较的去市场买东西价钱。,提及去市场买东西价钱创制,在心茫然的焉去市场买东西可比较的价钱的制约下,本钱加成反应或答应买价。

   3、收执关系方服务业的买价战略:按约买价钱工资。

   四、买卖实体的和买卖对公司的侵袭

   公司合意的人的销路、采选、工役制、撕碎的是一陆续的买卖参加运动,强制的在公关审阅中发生。,与关系方买卖放下确保整齐的的PRO。公司与关系方买卖价钱美人去市场买东西必要的、有理决定,心茫然的焉伤害公司安心金和隐名安心金的行动。,对公司靠近的财务规定和事情发生正片的侵袭。

   公司的孤独性心茫然的焉受到侵袭。,公司的次要事情否定依赖于这种买卖。。

   五、孤独董事的看

   1、公司孤独董事照准相互相干买卖,以为:公司与关系方当中的日常关系买卖,在由于的根底上、美人、美人的根底进行,买卖对单方都利于。,不见得伤害公司及隐名的权利。于是,答应将2016年日常关系买卖估计制约的手势提到董事会论。

   2、董事会在沉着涉及2016年度日常关系买卖预测的手势,相互相干董事已抬出去废止开票。。咱们以为董事会正叫进来、叫进来和作出终结的顺序是划一的。、公司条例的规定的和规定的。

   公司2016年度日常关系买卖事项系公司日常经纪所需,依照美人根底,美人去市场买东西必要的、有理决定,不侵入大众、美人、公平的根底,适合隐名资历资历资历、公司的久远安心金和一般安心金,对公司和多数隐名的安心金心茫然的焉伤害。

   六、备查公文

   1、涉及第三届市政服务机构次货十九岁次会的终结;

   2、涉及第三届市政服务机构次货十二次会的终结

   3、孤独董事关心事项的孤独看;

   本公报。

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   董事会

   2016年4月21日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-036

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   涉及2015年度公报年度公报的关照

   公司和董事会当机务职员的以誓言约束A的现实性。、诚实与完好无损性,心茫然的焉虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)将于2016年4月29日后部15:00-17:00在深圳保证明教训趣味有限公司粮食的网上平台进行2015积年累月度公报网上业绩阐明会。本阐明将以系统近程方法进行。,金融家可以拜访金融家相干相互作用平台。:致力于这次演讲。

   该公司列席了这次会。:公司董事长许雷宇大夫、筮师,孤独董事、首座财务官roran夫人、董事会大臣彭敏夫人,与金融家在线交流。在指定时间,迎将广阔金融家正片染指!

   本公报。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会

   2016年4月21日

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-037

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   COM董事会大臣变换公报

   公司的拿围攻和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、诚实与完好无损性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略承当指责。

   Xu Bing大夫是董事会大臣。,于2016年4月21日向董事会提到了全挂在脸上辞呈,他辞去了董事会大臣邮政。,将继续干公司的副表现经理,正大光明投融资事情,董事会答应Xu Bing大夫的退职运用。。

   Xu Bing大夫干董事会大臣。,公司凑合着活下去切中要害公司凑合着活下去、三将标准运作、教训表明和金融家相干取慢着丰盛效果。,董事会对Xu Bing大夫的要紧补救尺寸表现全心全意地的感激的样子。。

   董事会提供食宿委任提供食宿,第三届董事会次货十九岁次会及格了手势,答应指出彭敏夫人为董事会大臣、副表现经理(简历)、衔接后),任期自董事会沉着之日起呼出。。公司的孤独董事对T现在孤独看。。

   彭敏夫人取慢着董事会大臣资历证明,其资历适合中小BOA上市规定的。、《深圳保证明买卖所产权股票上市的董事会大臣及保证明事务代表资历凑合着活下去尺寸》等关心规定的。

   本公报。

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   董事会

   2016年4月21日

   附件:彭敏简历与联络方法

   彭敏,生于1985年12月,奇纳河国籍,本科学历,无海内接连不断居住权。从前在深圳同主要管道电子趣味趣味有限公司主席、董事会副的大臣长;2014年5月到目前为止在本公司任保证明事务代表。重大利益隐名与实践无相干。不构思公司趣味,它心茫然的焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   通讯地址:Fut中关路最高年级的梅伦中央成直角的(北区)1 306A

   电话学:0755-23818513

   副本:0755-23818685

   电子邮箱:pengmin@@

   保证明法典:002388保证明缩写词:新亚进步公报编号:2016-037

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   保证明事务代表退职公报

   公司的拿围攻和中西部及东部各州的县议会均以誓言约束、诚实与完好无损性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性的州或主修忽略承当指责。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2016年4月21日收到公司保证明事务代表彭敏夫人的全挂在脸上退职发言,彭敏夫人交换任务的解释,运用公司保证明代表的邮政,彭敏夫人的退职自担心公猪的日期起见效。。彭敏夫人退职后退职。,干董事会大臣。该公司感激的样子彭敏夫人作为美国保证明买卖委任的代表的任务。。

   禀承公司条例、深圳保证明买卖所保证明买卖所上市规定的的相互相干规定的,董事会指出合格职员的为SE。。

   本公报。

   深圳新亚电子术语趣味趣味有限公司

   董事会

   2016年4月21日

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